启明信息：关于董事会换届选举的公告
启明信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定, 公司董事会进行换届选举,现将本次董事会换届选举情况公告如 下:
公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独 立董事3名,另设职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产 生)。2026年5月26日,公司召开了第七届董事会2026年第四次临 时会议,审议通过了《关于董事会换届暨推荐第八届董事会非独 立董事人选的议案》及《关于董事会换届暨推荐第八届董事会独 立董事人选的议案》。董事会同意提名张志刚先生、閤华东先生、 邓为工先生、马闯先生、钟云鹏先生为第八届董事会非独立董事 候选人,同意提名刘柏先生、王旭女士、王岩先生为第八届董事 会独立董事候选人,董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人
数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董 事资格证书,其中王旭女士为会计专业人士。独立董事候选人的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交 公司股东会审议。公司第八届董事会非独立董事及独立董事将分 别采取累积投票制由公司股东会选举产生,任期三年,自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的 正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。
公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规 范运作和健康发展发挥积极作用。公司对第七届董事会董事在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
备查文件
1、第七届董事会2026年第四次临时会议决议;
2、第七届董事会提名委员会2026年第三次临时会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二?二六年五月二十七日
公司第八届董事会非独立董事候选人简历如下:
张志刚,男,48 岁,中共党员,正高级工程师。本 科毕业于吉林大学经济管理学院信息管理与信息系统专 业,研究生毕业于吉林大学管理学院技术经济及管理专 业,历任中国第一汽车集团公司(2017 年12 月更名为 中国第一汽车集团有限公司)研发总院研发体系建设处 处长、一汽慕尼黑有限公司总经理等职务,2021 年4 月 至2022 年3 月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事 业部(一汽出行科技有限公司)副总经理,2022 年3 月 至2023 年9 月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事 业部(一汽出行科技有限公司)(2023 年2 月更名为一 汽出行科技有限公司)副总经理、党委副书记(主持工 作),2023 年9 月至2025 年5 月任一汽出行科技有限 公司党委书记、总经理,2025 年8 月起任中国一汽海外 事业部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司(红 旗海外营销中心)董事长、党委书记,2024 年6 月17 日经公司2024 年第二次临时股东大会聘为董事,2024 年6 月26 日经公司第七届董事会2024 年第三次临时会 议选举为董事长至今。
截至目前,张志刚先生未持有公司股份,除在公司
控股股东控制的关联企业任职外,与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董 事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的 情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等 相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职条件。
閤华东,男,48 岁,中共党员,工程师。毕业于武 汉大学计算机学院计算机及应用专业,历任中国第一汽 车集团有限公司体系管理及数字化部(改革办、信息化 数字化办公室)基础设施管理处处长、中国第一汽车集 团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)基础设施 管理处(信息安全管理处)处长、中国第一汽车集团有 限公司数字化部(信息化数字化办公室)基础设施管理 部(信息安全管理部)总监等职务,2021 年1 月至2022
年12 月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信 息化数字化办公室)大营销运营部总监兼基础设施运营 部总监,2022 年12 月至2023 年2 月任中国第一汽车集 团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)副总 经理考察人选,2023 年2 月至2023 年9 月任中国第一 汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室) 副总经理考察人选、中国第一汽车股份有限公司体系数 字化部(信息化数字化办公室)副总经理考察人选,2023 年9 月至2024 年5 月任中国第一汽车集团有限公司体系 数字化部(信息化数字化办公室)副总经理、中国第一 汽车股份有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室) 副总经理。2023 年2 月24 日经公司2023 年第二次临时 股东大会聘为董事,2024 年6 月1 日起兼任启明信息技 术股份有限公司总经理至今。
截至目前,閤华东先生未持有公司股份,除在本公 司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司 其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合 《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
邓为工,男,60 岁,中共党员,天津大学企业管理 专业毕业,研究生学历,硕士学位。2003 年6 月任一汽 铸造有限公司综合管理部、党委工作部部长;2009 年4 月任一汽铸模厂党委副书记(主持工作);2010 年6 月 任长春一汽联合压铸有限公司总经理;2016 年7 月任长 春一汽丰田发动机有限公司总经理、党委书记;2017 年 10 月任一汽丰田党委副书记、纪委书记、工会主席;2021 年1 月任一汽铸造有限公司董事长、党委书记;2023 年 10 月任中国第一汽车集团有限公司子公司专职外部董事、 外部董事召集人,2023 年12 月25 日经公司2023 年第 三次临时股东大会聘为董事至今。
截至目前,邓为工先生未持有公司股份,除在公司 控股股东任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东以 及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形, 符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件。
马闯,男,53 岁,中共党员,重庆大学机械工程系 机械设计及制造专业毕业,工学学士学位。历任中国第 一汽车集团有限公司产品策划及项目管理部产品管理处 处长、中国第一汽车集团有限公司产品策划及项目管理 部产品管理部总监、中国第一汽车集团有限公司战略管 理及商业规划部战略规划及产业发展部总监等职务, 2020 年9 月至2022 年12 月任中国第一汽车集团有限公 司战略管理及商业规划部战略规划与商业企划部(2022 年4 月7 日更名为战略与创新规划部战略管理部)总监, 2022 年12 月至2023 年2 月任中国第一汽车集团有限公 司战略与合作部战略管理部总监,2023 年2 月至2024 年1 月任中国第一汽车集团有限公司战略与合作部战略
管理部总监,中国第一汽车股份有限公司战略与合作部 战略管理部总监,2024 年1 月至2025 年3 月任中国第 一汽车股份有限公司海外事业部海外战略与运营部总监, 2025 年3 月至2025 年9 月任中国第一汽车股份有限公 司海外事业部海外KD 管理部总监,2025 年9 月起任中 国第一汽车集团有限公司子公司专职外部董事。
截至目前,马闯先生未持有公司股份,除在公司控 股股东任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东以及 公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不 存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有 明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形, 符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件。
钟云鹏,男,43 岁,中共党员,经济学、管理学硕 士,高级工程师、高级经济师,吉林省高层次D 类人才,
十九届南关区人大代表。2009 年6 月至2011 年5 月就 职于长春城市开发(集团)有限公司,任项目融资部融 资经理;2011 年5 月至2013 年4 月就职于长春市政府 投资建设项目管理中心,副科级;2013 年4 月至2017 年7 月就职于长春市城乡建设委员会,正科级;2017 年 7 月至2022 年9 月就职于长春城投建设投资(集团)有限 公司,任党委委员、董事、副总经理;2022 年9 月起任 吉林省净发创新投资集团有限公司党委副书记、董事、 总经理。
截至目前,钟云鹏先生未持有公司股份,除在公司 持股5%以上股东吉林省净发数字科技有限公司之母公司 吉林省净发创新投资集团有限公司任职外,与公司控股 股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以 及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司
规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形, 符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件。
公司第八届董事会独立董事候选人简历如下:
刘柏,男,55 岁,吉林大学商学院数量经济学专业 博士研究生学历,经济学博士学位,2012 年12 月至2021 年1 月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士 生导师,2021 年1 月至今任吉林大学商学与管理学院教 授、博士生导师,于2023 年2 月24 日经公司2023 年第 二次临时股东大会聘为独立董事至今。
截至目前,刘柏先生未持有公司股份,其与公司控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公
司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职条件。
王旭,女,58 岁,中共党员,吉林大学技术经济及 管理博士研究生学历,管理学博士学位,2016 年1 月至 2021 年12 月任吉林大学管理院财务会计系教授、博士 生导师,2022 年1 月至今任吉林大学商学与管理学院会 计系教授、博士生导师。
截至目前,王旭女士未持有公司股份,其与公司控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公 司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职条件。
王岩,男,48 岁,中共党员,吉林大学计算机科学
与技术学院计算机应用技术专业博士研究生学历,工学 博士学位,2007 年7 月至2010 年8 月任吉林大学计算 机科学与技术学院讲师,2010 年9 月至2016 年8 月任 吉林大学计算机科学与技术学院副教授,2016 年9 月起 任吉林大学计算机科学与技术学院教授,长期从事大数 据分析、人工智能领域的研究与教学工作。
截至目前,王岩先生未持有公司股份,其与公司控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公 司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职条件。