塔牌集团：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

广东塔牌集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第六届董事会第 二十一次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,董事会同意提名曾玉霞女士为 公司第七届董事会独立董事候选人。2025年12月25日,公司召开2025年第二次临时股东大会, 选举曾玉霞女士为第七届董事会独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日,曾玉霞女士尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到独立董事曾玉霞女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中 心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年6月2日