天威视讯:董事会决议公告
深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年10月18日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2024年10月28日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司《2024年第三季度报告》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露的公司2024-049号公告。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第三次会议审议。
公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》,审核意见为:公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟与深圳广播电影电视文化产业有限公司(以下简称“文产公司”)签订《合作框架协议》,双方拟就文产公司所管理的物业及项目建设进行合作,互相整合资源,互补服务,共同拓展。合作形式包括但不限于资质合作、产品运营、平台,销售渠道等。因文产公司系本公司控股股东、实际控制人——深圳广播电影电视集团(以下简称“深圳广电集团”)直接控制的法人,因此本次公司与文产公司签订《合作框架协议》构成关联交易,关联董事张育民、郭靖、杨铠璠、林杨对此项议案进行了回避表决。公司拟于文产公司签署《合作框架协议》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-050号《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的公告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司2024年第六次独立董事专门会议审议了本议案,并出具了审查意见:
公司与文产公司签订《合作框架协议》,系公司日常经营行为,符合公司业务发展的实际需要,属于正常交易行为,符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议;
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第三次会议决议;
3、2024年第六次独立董事专门会议决议;
4、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会2024年10月29日