天威视讯：2025年度股东会决议公告

深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月22 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn,下同)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2025 年度股东会的通知》。

2.本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。

3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

4.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月15 日9∶15—9∶ 25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为:2026 年5 月15 日9∶15—15∶00 期间任意时间。

5.为了尊重中小投资者权益(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:① 上市公司的董事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东), 提高中小投资者对股东会重大决议事项的参与度,本次股东会对涉及影响中小投 资者利益的重大审议事项进行了中小投资者表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于2026 年 5 月15 日14∶30 在广东省深圳市福田区彩田路6001 号深圳广电文创中心23 层 公司2301 会议室召开。

本次会议由公司董事会召集,董事长张育民因公未出席本次会议,与会董事

共同推举董事赵为纲主持本次会议,公司部分董事和高级管理人员出席和列席了 会议。广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖律师出席本次股东会进行见证,并出 具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。

出席公司2025 年度股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 计114 人,代表股份数为593,914,219 股,占公司有表决权股份总数的74.0025%。 其中:

1.出席现场会议的股东情况

通过现场投票的股东及股东代理人共4 人,代表股份590,205,380 股,占公 司有表决权股份总数的73.5404%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东110 人,代表股份3,708,839 股,占公司有表决权股份 总数的0.4621%。

3.中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东112 人,代表股份66,978,558 股,占公司 有表决权股份总数的8.3456%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份 63,269,719 股,占公司有表决权股份总数的7.8835%;通过网络投票的股东110 人,代表股份3,708,839 股,占公司有表决权股份总数的0.4621%。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下决议:

1.审议通过了公司《2025 年度董事会报告》。

表决情况:同意593,560,418 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9404%;反对327,701 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%; 弃权26,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0044%。

2.审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。

表决情况:同意530,286,788 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2868%;反对63,601,231 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.7088%;弃权26,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0044%。

3.审议通过了公司《2026 年度财务预算报告》。

表决情况:同意530,286,688 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2867%;反对63,601,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.7088%;弃权26,230 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0044%。

4.审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚审字[2026]518Z0005 号”审 计报告确认,公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润-193,163,895.81 元, 母公司净利润-41,246,311.56 元。根据《公司法》和公司《章程》规定,母公 司2025 年度无需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润945,772,593.49 元,减去2025 年度分配2024 年度派发现金红利40,127,958.00 元后,母公司 2025 年末未分配利润为864,398,323.93 元。

鉴于2025 年度公司未实现盈利,未达到公司《章程》规定的现金分红条件, 为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决情况:同意593,552,418 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9391%;反对335,601 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%; 弃权26,200 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0044%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意66,616,757 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4598%;反对335,601 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5011%;弃权26,200 股(其中, 因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0391%。

5.审议通过了公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况:同意593,560,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9404%;反对327,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%; 弃权26,300 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0044%。

6.审议通过了《关于2025 年度董事薪酬的确定及2026 年度董事薪酬方案的 议案》。

表决情况:同意593,381,888 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9104%;反对501,201 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844%; 弃权31,130 股(其中,因未投票默认弃权4,900 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0052%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意66,446,227 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2052%;反对501,201 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7483%;弃权31,130 股(其中, 因未投票默认弃权4,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0465%。

7.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决情况:同意593,389,918 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9117%;反对493,201 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830%; 弃权31,100 股(其中,因未投票默认弃权4,900 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0052%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意66,454,257 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2172%;反对493,201 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7364%;弃权31,100 股(其中, 因未投票默认弃权4,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0464%。

8.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬 的议案》。

表决情况:同意593,555,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9396%;反对327,831 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%; 弃权31,000 股(其中,因未投票默认弃权4,900 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0052%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意66,619,727 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4643%;反对327,831 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4895%;弃权31,000 股(其中, 因未投票默认弃权4,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0463%。

9.审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

表决情况:同意593,562,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9408%;反对327,701 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%; 弃权23,930 股(其中,因未投票默认弃权4,900 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0040%。

10.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况:同意593,422,218 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9172%;反对468,201 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%; 弃权23,800 股(其中,因未投票默认弃权4,800 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0040%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意66,486,557 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2654%;反对468,201 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6990%;弃权23,800 股(其中, 因未投票默认弃权4,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0355%。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上,公司独立董事对2025 年度期间履行独立董事职责的情况 进行了报告,公司独立董事的述职报告全文已在巨潮资讯网上披露。

四、律师见证情况

本次股东会经广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖律师现场见证,认为:本 次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和公司《章 程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均 具备合法资格;本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股 东会规则》及公司《章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025 年度股东会 决议;

2.广东广和律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司2025 年度股东会 之法律意见书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026 年5 月16 日