奥特佳：关于2024年度日常关联交易预计的公告
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-017
奥特佳新能源科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACOAir International Thermal Systems Private Limited（以下简称TACO AI）等关联方发生日常关联交易不超过32,101.50万元。公司2023年度与前述关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为30,184.73万元。
2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；第六届董事会第十八次会议审议通过了前述议案，关联董事丁涛先生、朱光先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；第六届监事会第十四次会议审议通过了前述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 预计2024年金额 | 截至2024年3月31日已发生金额 | 2023年 发生金额 |
| 向关联方采购商品/接受服务 | 南方英特 | 采购商品 | 参照市场价格公允定价 | 2,069.00 | 707.00 | 3,991.00 |
| 小计 | - | - | 2,069.00 | 707.00 | 3,991.00 | |
| 向关联方销售商品/提供服务 | 南方英特 | 销售商品 | 参照市场价格公允定价 | 17,044.13 | 4,958.78 | 11,994.04 |
| 南方英特 | 提供服务 | 269.00 | 50.00 | 264.00 | ||
| TACO AI | 销售商品 | 12,719.37 | 2,409.82 | 13,935.69 | ||
| 小计 | - | - | 30,032.50 | 7,418.60 | 26,193.73 | |
| 合计 | - | - | 32,101.50 | 8,125.60 | 30,184.73 | |
二、关联人介绍与关联关系
（一）南方英特
1.基本情况
| 公司名称 | 南方英特空调有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9150000062192592XD |
| 成立日期 | 2000年11月29日 |
| 公司住所 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号1-4幢 |
| 法定代表人 | 丁涛 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 主营业务 | 主要从事车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模具、夹具、工具的开发、制造和销售及新能源汽车电附件销售。 |
| 股权结构 | 本公司子公司空调国际集团公司持股50%，中国长安汽车集团有限公司持股50%。 |
2.2023年度主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日总资产157,333.84万元，净资产46,328.23万元；2023年营业收入186,315.29万元，净利润7,640.35万元。
3.关联关系说明：本公司副董事长丁涛先生担任南方英特的董事长，本公司董事朱光先生担任南方英特的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，南方英特为公司的关联法人。
4.履约能力分析：南方英特自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，南方英特不属于失信被执行人。
（二）TACO AI
1.基本情况
| 公司名称 | TACO Air International Thermal Systems Private Limited |
| 公司登记号码 | U29222PN2014PLC152758 |
| 成立日期 | 2014年10月10日 |
| 公司住所 | 印度马哈拉施特拉邦普奈市，Taluka Mulshi, Village Hinjewadi 235/245, |
| 负责人 | Buddhiraj Deshmukh |
| 注册资本 | 50万印度卢比 |
| 主营业务 | 汽车空调系统的研发及销售 |
| 股权结构 | 塔塔汽车零部件系统有限公司持股50%；本公司子公司空调国际（中国）有限公司持股50%。 |
2.2023年度主要财务数据（经审阅，单位已换算为人民币）：截至2023年12月31日总资产19,439.79万元，净资产6,962.99万元；2023年营业收入49,573.38万元，净利润3,567.78万元。
3.关联关系说明：本公司副董事长丁涛先生担任TACO AI的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，TACO AI为公司的关联法人。
4.履约能力分析：TACO AI自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，TACO AI在中国不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，
不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年4月19日召开的公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
（二）董事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁涛先生和朱光先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。
（三）监事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：
2024年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1. 公司独立董事专门会议决议；
2. 第六届董事会第十八次会议决议；
3. 第六届监事会第十四次会议决议
（本页无正文）
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会2024年4月26日