奥特佳：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-030

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第十九次会议于2024年6月5日以通讯方式召开。会议通知已于5月31日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

关于召开公司2023年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会全体成员一致同意于2024年6月26日召开公司2023年年度股东大会，提请股东审议公司2023年年度报告全文及摘要、董事会2023年度工作报告、监事会2023年度工作报告、公司2024年至2026年股东回报规划、2023年度财务决算报告、2023年度公司利润分配方案、2024年度日常关联交易预计、为子公司提供新增担保额度、将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金等议案。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第十九次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2024年6月6日