奥特佳：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-051

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十一次会议于2024年7月12日以通讯方式召开。为尽快推动相关事项，且审议事项简单，本次会议已审议豁免提前3日发出会议通知，于7月12日通过电子邮件方式通知各位董事开会。

本次会议由董事长张永明先生主持。因当日有3位董事辞职且已生效，所以本次会议应出席董事6人、实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于豁免提前通知本次会议的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会全体成员认为，在多位董事辞职的情况下，为尽快召开股东大会完成公司新任董事的选任工作，且相关事项无需复杂审议，因此，同意豁免提前三日发出董事会通知，于7月12日召开董事会会议。

二、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会全体成员一致同意于2024年7月29日召开公司2024年第三次临时股东大会，提请股东选举公司第六届董事会新任非独

立董事。特此公告。

备查文件：第六届董事会第二十一次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2024年7月13日