奥特佳：关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-079

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十五次会议于2024年9月30日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于9月27日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于聘任公司2024年年度审计机构的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够适应公司未来业务发展及规范化需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构和内部控制审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事一致同意于10月24日召开2024年第六次临时股东大会，审议聘任公司2024年年度审计机构事宜。

特此公告。备查文件：第六届董事会第二十五次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2024年10月8日