奥特佳：关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-091

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十七次会议于2024年12月27日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于12月24日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于制定公司《市值管理工作制度》的议案

为进一步加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强核心竞争力，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况,制定《市值管理工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定公司《舆情管理制度》的议案

为建立健全舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，形成快速响应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，制定《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

董事会全体成员一致同意公司使用总额不超过人民币2亿元的

自有资金开展结构化存款业务，购买商业银行的结构化存款委托理财产品，可以实施购买行为的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，可以购买的产品的存续时长不得超过12个月。此举不影响公司日常资金周转和主营业务的开展，有助于提高公司资金使用效率，增强公司资金的流动性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

备查文件：第六届董事会第二十七次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2024年12月28日