奥特佳：董事会决议公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-029

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十一次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月21日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

公司2025年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

全体董事审核公司2025年第一季度报告后一致认为：公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第三十一次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月25日