盛新锂能：第八届监事会第五次会议决议公告

盛新锂能集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2023年10月27日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与

通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会二○二三年十月二十七日