盛新锂能：关于为全资子公司四川盛新金属锂业有限公司的银行借款提供担保的公告

盛新锂能集团股份有限公司关于为全资子公司四川盛新金属锂业有限公司的银行

借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川盛新金属锂业有限公司（以下简称“盛新金属”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司射洪支行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）借款，借款期限不超过72个月。2024年3月20日，公司与中国银行签署了《保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。

公司分别于2023年3月6日、2023年3月27日召开第七届董事会第四十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币95亿元，对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币25亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过70亿元。

盛新金属最近一期经审计的资产负债率低于70%，公司本次为盛新金属提供

1.5亿元的担保额度后，资产负债率低于70%的子公司的可用担保额度为36.90

亿元。截至本公告日，公司对盛新金属的担保总额（不含本次担保）为50万元。本次担保事项在公司2022年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川盛新金属锂业有限公司住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园纵二路西8幢一楼法定代表人：方轶成立日期：2022年12月27日经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

盛新金属注册资本人民币10,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。

盛新金属最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

注：四川盛新金属锂业有限公司于2022年12月成立，无2022年财务数据。

经查询，截至本公告披露日，盛新金属不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与中国银行签署的《保证合同》主要内容如下：

担保方：盛新锂能集团股份有限公司

被担保方：四川盛新金属锂业有限公司

担保范围：主债权本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因盛新金属违约而给中国银行造成的损失和其他所有应付费用。

担保方式：连带保证责任

保证责任期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

担保金额：不超过人民币1.5亿元。

本次担保无反担保情况。

四、本次担保的原因及对公司的影响

盛新金属为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币277,018.01万元（均为对控股子公司的担保），占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的21.77%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《保证合同》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会二〇二四年三月二十一日