盛新锂能：监事会决议公告

盛新锂能集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月21日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2024年4月26日在四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼

会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事

3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会二○二四年四月二十六日