盛新锂能：董事会决议公告

盛新锂能集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年4月26日在四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼

会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席

董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

《2024年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会二○二四年四月二十六日