歌尔股份：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-11 歌尔股份(002241)公司公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2023-027

歌尔股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：2023年5月10日下午2：00

2、召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年5月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月10日上午9:15—2023年5月10日下午3:00期间任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长姜滨先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共134人，代表有表决权的股份数为960,755,171股，占公司有表决权股份总数的28.2147%，其中：出席现场投票的股东19人，代表有表决权的股份数为902,324,073股，占公司有表决权股份总数的

26.4987%；通过网络投票的股东115人，代表有表决权的股份数为58,431,098股，占公司有表决权股份总数的1.7160%；参与投票的中小股东129人，代表有表决权的股份数为60,993,898股，占公司有表决权股份总数的1.7912%。

公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
议案1	《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	960,755,171	959,929,427	99.9141%	603,345	0.0628%	222,399	0.0231%	通过
议案2	《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	960,755,171	959,917,227	99.9128%	614,445	0.0640%	223,499	0.0233%	通过
议案3	《关于审议公司<2022年度财务决算>的议案》	960,755,171	959,930,227	99.9141%	602,545	0.0627%	222,399	0.0231%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
议案4	《关于审议公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》	960,755,171	959,922,527	99.9133%	607,345	0.0632%	225,299	0.0235%	通过
议案5	《关于审议公司<2022年度利润分配预案>的议案》	960,755,171	960,034,426	99.9250%	711,545	0.0741%	9,200	0.0010%	通过
议案6	《关于审议公司<关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	960,755,171	959,814,627	99.9021%	718,145	0.0747%	222,399	0.0231%	通过
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	960,755,171	959,539,327	99.8734%	985,545	0.1026%	230,299	0.0240%	通过
议案8	《关于申请综合授信额度的议案》	960,755,171	957,857,584	99.6984%	2,886,287	0.3004%	11,300	0.0012%	通过
议案9	《关于预计2023年度金融衍生品交易的议案》	960,755,171	960,047,726	99.9264%	698,245	0.0727%	9,200	0.0010%	通过
议案10	《关于为子公司提供担保的议案》	960,755,171	910,895,629	94.8104%	49,844,842	5.1881%	14,700	0.0015%	通过
议案11	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	960,755,171	959,589,443	99.8787%	1,154,728	0.1202%	11,000	0.0011%	通过

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案序号	议案	中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
议案1	《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	60,993,898	60,168,154	98.6462%	603,345	0.9892%	222,399	0.3646%
议案2	《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	60,993,898	60,155,954	98.6262%	614,445	1.0074%	223,499	0.3664%
议案3	《关于审议公司<2022年度财务决算>的议案》	60,993,898	60,168,954	98.6475%	602,545	0.9879%	222,399	0.3646%
议案4	《关于审议公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》	60,993,898	60,161,254	98.6349%	607,345	0.9957%	225,299	0.3694%
议案5	《关于审议公司<2022年度利润分配预案>的议案》	60,993,898	60,273,153	98.8183%	711,545	1.1666%	9,200	0.0151%
议案6	《关于审议公司<关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	60,993,898	60,053,354	98.4580%	718,145	1.1774%	222,399	0.3646%
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	60,993,898	59,778,054	98.0066%	985,545	1.6158%	230,299	0.3776%
议案8	《关于申请综合授信额度的议案》	60,993,898	58,096,311	95.2494%	2,886,287	4.7321%	11,300	0.0185%
议案9	《关于预计2023年度金融衍生品交易的议案》	60,993,898	60,286,453	98.8401%	698,245	1.1448%	9,200	0.0151%
议案10	《关于为子公司提供担保的议案》	60,993,898	11,134,356	18.2549%	49,844,842	81.7210%	14,700	0.0241%

议案序号	议案	中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
议案11	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	60,993,898	59,828,170	98.0888%	1,154,728	1.8932%	11,000	0.0180%

注：议案10为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、歌尔股份有限公司2022年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会二○二三年五月十日

附件：公告原文