歌尔股份：第六届董事会第二十二次会议决议公告

歌尔股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月23日以电子邮件方式发出，于2024年12月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于制定<歌尔股份有限公司市值管理制度>的议案》为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司自身实际情况，制定本制度。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、《歌尔股份有限公司市值管理制度》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会二〇二四年十二月二十八日