力合科创：第六届董事会第七次会议决议公告

深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年5月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年5月24日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》，董事贺臻先生、陈寿先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决。

公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2023年年度报告》内容“第四节 公司治理第五点之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2024年5月30日