力合科创：第六届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五 次会议于2026 年6 月8 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已 于2026 年6 月3 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加 会议的董事9 人,实际参加会议的董事9 人。本次会议由董事长刘仁辰先生召集 和主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的 方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决,通 过以下决议:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于重新制定〈董 事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》刊登在2026 年6 月9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》。

同意公司2026 年6 月25 日(星期四)以现场和网络相结合的方式召开2026 年第四次临时股东会。

《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》刊登在2026 年6 月9 日《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日