滨江集团：董事会决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-071

杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于2023年10月16日以专人送达、传真形式发出，会议于2023年10月26日以通讯方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任张洪力先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营管理，行使总裁权力，并履行相关义务。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2023-073号公告《关于聘任公司总裁的公告》

二、 审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由7人调整为5人，同时根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见《公司章程修正案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》公司结合章程修订情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司结合章程修订情况，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的重大贡献，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，决定将公司独立董事津贴标准由原来的每人每年9万元（税前）调整为每人每年15万元（税前）。

独立董事回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》

为满足公司参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，

结合公司房地产项目开发进度情况，公司拟按出资比例为部分参股房地产项目公司提供总额度不超过36.2亿元的新增担保。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。详情请见公司2023-074号公告《关于为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。

八、 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司将于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会，详情请见公司2023-075号公告《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》因原董事离任，公司董事会同意对董事会下设的战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员做出调整，调整后上述四个专门委员会组成情况如下：

1、战略与投资委员会：

主任委员：戚金兴委 员：戚金兴、莫建华、贾生华

2、提名委员会

主任委员：贾生华委 员：戚金兴、贾生华、汪祥耀

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：汪祥耀

委 员：汪祥耀、莫建华、贾生华

4、审计委员会：

主任委员：汪祥耀委 员：汪祥耀、莫建华、贾生华上述委员的任期与本届董事会的任期一致。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会二○二三年十月二十七日