蔚蓝锂芯：内部控制审计报告
目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………第1-2 页
二、附件………………………………………………………………第3-7 页
(一)本所营业执照复印件………………………………………第3 页
(二)本所执业证书复印件………………………………………第4 页
(三)注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第5-7 页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-170 号
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称蔚蓝锂芯公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蔚蓝 锂芯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,蔚蓝锂芯公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年四月十三日
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报告后附之用, 他用无效。 仅供2026年
报告后附
营业执照
统一社会信用代码
913300005793421213(1/3)
(副本)
用无效 天健业务'
名 称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额查亿玖仟柒佰叁拾伍万
元整
类 型特殊普通合伙企业 成立日期2011年07月18日
执行事务合伙人钟建国 主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
仅供202
经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
般项目:财务咨询:企业管理咨询:税务服务:会议及展览服
后附之用,
务:商务秘书服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
报告后附之用,
流、技术转让、技术推广:数据处理服务:软件销售:软件开
福
发:网络与信息安全软件开发:软件外包服务:信息系统集成 服务:信息技术咨询服务:信息系统运行维护服务:安全咨询 服务,公共安全管理咨询服务,互联安全服务,业务培训(不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经 登记机 关
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
业务出具
2026 月 日
仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025 年度报告天健审〔2026〕6-170 文号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用 于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方 传送或披露。
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G 证书序号:0019886
会计师事务所
执业证书
名
称:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
钟建国
主任会计师:
经营场所:
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:
批准执业文号:
浙财会(2011)25号
批准执业日期:
1998年11月21立,2011年6月28日转制
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的. 应当向财政部门申请换发。
3.
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
江 行 财 路 r
月 20日
中华人民共和国财政部制
仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025 年度报告天健审〔2026〕6-170 文号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用 于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第 三方传送或披露。
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本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025 年报审计天健审〔2026〕 6-170 号文号报告后附之用,证明曹小勤是中国注册会计师,他用无效且不 得擅自外传。
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本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025 年报审计天健审〔2026〕 6-170 号文号报告后附之用,证明王余虎是中国注册会计师,他用无效且不 得擅自外传。
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名
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号:
注册会:上海市会计协会
发证日期:
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月30
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本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025 年报审计天健审〔2026〕 6-170 号文号报告后附之用,证明宋佳是中国注册会计师,他用无效且不得 擅自外传。
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