北化股份：第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议

会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024年前三季度利润分配预案》，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议。

独立董事：胡获、吕先锫、崔晓辉

2024年12月18日