北化股份：第六届董事会第三次会议决议公告

北方化学工业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议的会 议通知及材料于2026 年3 月13 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会 议于2026 年3 月16 日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数9 人;实际出席董 事人数9 人,分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、 潘健先生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主 持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董 事会秘书及财务负责人职责的议案》。

具体内容登载于2026 年3 月17 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日