聚力文化：关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告

浙江聚力文化发展股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略及市场布局的需要，公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材料”）与广西杉相新材料有限公司（以下简称“广西杉相”），双方以自有资金出资，共同投资拟在广西壮族自治区柳州市融水县设立 “广西帝龙新材料有限公司”（暂定名，以登记机关最终登记的为准，以下简称“广西帝龙”）。

2.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资双方主体

1.浙江帝龙新材料有限公司

注册地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号

法定代表人：陈智剑

营业执照注册号：91330185MA27YU3462

注册资本：6,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；纸制品制造；纸制品销售；人造板制造；人造板销售；建筑装饰材料销售；货物或技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.广西杉相新材料有限公司

注册地址：广西壮族自治区柳州市融水县和睦镇和睦产业园法定代表人：赵金龙营业执照注册号：91450225MAD9INL68A注册资本：350万元股权结构：

广西杉相股东赵金龙、相小明分别担任帝龙新材料副总经理、销售经理。广西帝龙成立后，赵金龙、相小明将辞去其在帝龙新材的职务至广西帝龙任职。赵金龙、相小明与公司、公司下属子公司、公司董监高及控股股东、实际控制人等不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：广西帝龙新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1300万元

经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、装饰纸饰面板、装饰材料印花、装饰复合材料的生产、销售；装饰材料的销售，货物进出口（国家法律法规禁止、限制的除外）。

以登记机关最终登记的为准。

股权结构：

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.投资目的及对公司影响

广西目前是全国胶合板、生态板的核心市场，但由于公司产品运输距离、交付周期、配套服务等无法满足广西客户的需求，公司目前在该市场业务量较少，在广西设立控股公司有利于公司开拓市场；广西帝龙拟开展生产的产品为胶合板、生态板等产业链配套贴面材料及服务，不在公司现有的产品范围内，有利于扩展公司的产品序列、拓展新业务；广西地处中国西南、与越南接壤、毗邻东南亚，在广西设立公司也可以为产品出口东南亚提供便利。在广西设立控股公司符合公司的发展战略。

为鼓励员工开拓新业务、新市场，提高员工的积极性，本次投资采用公司控股、员工参股方式。广西帝龙的合资方广西杉相与帝龙新材料各自按持股比例享有权利、承担义务，广西杉相将与帝龙新材料按股权比例同时实缴出资，后续如需向广西帝龙提供财务资助、融资担保等，广西杉相也与帝龙新材料按持股比例承担义务。

本次投资设立控股公司以公司自有资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2.存在的风险

广西帝龙成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化、行业竞争加剧等风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2024年2月3日