华东数控：2024年度第二次临时股东大会决议公告

威海华东数控股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）14:00。

网络投票时间：2024年10月24日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2024年10月17日（星期四）。

3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长连小明。

7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东684人，代表股份59,122,482股，占公司有表决权股份总数的19.2271%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份53,825,800股，占公司有表决权股份总数的17.5046%。

通过网络投票的股东683人，代表股份5,296,682股，占公司有表决权股份总数的1.7225%。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东683人，代表股份5,296,682股，占公司有表决权股份总数的1.7225%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东683人，代表股份5,296,682股，占公司有表决权股份总数的1.7225%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

总表决情况： 同意58,640,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1842%；反对174,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2953%；弃权307,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5204%。

中小股东总表决情况：同意4,814,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8940%；反对174,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2967%；弃权307,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8093%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司2024年度第二次临时股东大会会议决议；

2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日