华东数控：独立董事2025年度述职报告(石贵泉)
威海华东数控股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及代表:
大家好!
作为威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,独立履行职 责,主动了解公司生产、经营情况,按时出席2025 年度的相关会议,认真审议各 项议案,切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就2025 年度本人履职情 况报告如下:
一、独立董事基本情况
石贵泉,男,1969 年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居 留权。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学教授、智能会计现代产业学院 执行院长,普联软件股份有限公司独立董事,孚日集团股份有限公司独立董事, 济南文旅发展集团有限公司外部董事,公司独立董事。
作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会会议情况
2025 年度,本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的 要求,勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会, 认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司2025 年度召开股东大会2 次,董事会4 次,本人均亲自出席。在审议议 案时,对董事会各项议案没有提出异议,对各项议案均投赞成票。
(二)参加董事会专门委员会情况
本人作为审计委员会主任委员,2025 年共主持召开了4 次审计委员会会议, 没有委托或缺席的情况,严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作,重点 对公司各报告期的财务报告及审计报告、内部控制评价报告、续聘2025 年度审计 机构等事项进行审议,并充分行使了表决权,对所有议案均投了赞成票,发挥了 审核与监督作用。同时,督促年度审计机构按照审计计划完成2024 年度审计工作, 保障公司2024 年度报告的及时、完整披露。
(三)出席独立董事专门会议情况
本年度内共召开1 次独立董事专门会议,没有委托或缺席的情况,审议了《关 于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》,对所有议案均投了赞成票,发挥 了审核与监督作用。
(四)现场办公情况
2025 年度,本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间多次到公司进行现 场调查,共计15 天,了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管 理、关联往来和对外投资等情况。同时,经常关注市场环境变化及其对公司的影 响,特别关注各类媒体对公司的相关报道,以便尽可能对公司重大或突发事项及 其进展情况及时有所了解并进行客观评价。根据公司需要及本人专业知识,与公 司财务总监等财务人员沟通交流,充分发挥自身专业优势。
(五)在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照相关法律法规的规定,保证2025 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事,在2025年能勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务,对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、 关联交易等情况,详实的听取相关人员的汇报,进行调查,获取做出决策所需要 的情况和资料。
3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责,按时出席董事会和 股东大会会议;对董事会审议的各项议案,均认真审核,并运用专业知识,提出 相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责,对董事会科学决策和公司 的良性发展起到了积极作用,切实维护了公司及全体股东的利益。
4、本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、山东证监局及 深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件,加强对公司法人治理结构 和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法 权益的能力。强化学习意识,持续学习和掌握公司治理、信息披露、财务会计、 合规内控等法律法规和规则,及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要求, 不断提升专业素养和履职能力,并督促公司进一步规范运作。
(六)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所保持高效沟通,积 极跟进定期报告编制与年度审计进度,确保审计结果公正客观。
三、年度履职重点关注事项情况
(一)应当披露的关联交易
报告期内,审查了关联方为公司提供担保暨关联交易事项,认为公司关联方 为公司向银行申请综合授信额度提供担保,是控股股东为了支持公司的发展,有 利于公司的长远利益,不会损害公司及中小股东的利益。董事会在审议上述议案 时,关联董事已回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,同意该项关联交易。
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺
报告期内,公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内,公司不存在被收购情况。
(四)财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制
本人认为,报告期内公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确 地反映了公司经营管理成果。公司已建立了较为完善的内部控制体系,并在经营 活动中得到有效执行,公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部 门要求,适应公司发展需要,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财 务报告及相关信息的真实、准确、完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发 展战略的稳步实现。
(五)聘任会计师事务所
报告期内,公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及 内部控制审计会计师事务所,本人认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为 公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地完成 审计工作,出具的审计报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同 意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计会计 师事务所。
(六)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正
报告期内,公司不存在因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正。
(七)提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内,本人对公司提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员不存 在异议。
(八)董事、高级管理人员薪酬
报告期内,董事津贴根据股东大会审议通过的董事津贴标准下发。高级管理 人员报酬依据公司高级管理人员绩效考核办法及相关薪酬管理制度执行。公司未 实施股权激励计划、员工持股计划。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开股东大会的情况;
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度,本人勤勉尽责,忠实地履行了独立董事应尽的义务。任职期间本 人将继续认真履职,本着谨慎、勤勉、忠实的原则,不断加强学习,提高专业水 平,加强沟通,提高董事会的决策能力,积极有效地履行独立董事的职责,更好 的维护公司和股东的合法权益,为促进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良 好形象,发挥积极作用。
述职人:石贵泉
二〇二六年四月十七日