联化科技：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-024
联化科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2023年5月18日（星期四）13时30分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数4,368,470股，占公司股份总数的0.4732%；参加网络投票的股东共14名，代表有表决权的股份数250,799,319股，占公司股份总数的27.1649%；参加现场与网络投票的股东共17名，代表有表决权的股份数255,167,789股，占公司股份总数的27.6381%。（其中，参加本次大会表决的中小股东共计14人，代表有表决权的股份数16,290,666股，占公司股份总数的
1.7645%）。议案十关联股东彭寅生先生及陈飞彪先生均已回避表决。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 255,008,789 | 99.9377% | 150,700 | 0.0591% | 8,300 | 0.0033% |
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 255,008,789 | 99.9377% | 150,700 | 0.0591% | 8,300 | 0.0033% |
3、审议通过《2022年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 254,975,789 | 99.9248% | 183,700 | 0.0720% | 8,300 | 0.0033% |
4、审议通过《2022年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 254,975,789 | 99.9248% | 180,800 | 0.0709% | 11,200 | 0.0044% |
5、审议通过《2022年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 255,107,489 | 99.9764% | 57,400 | 0.0225% | 2,900 | 0.0011% |
其中中小股东同意票 16,230,366 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的 99.6298％，反对票 57,400 股，弃权票 2,900 股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 254,750,389 | 99.8364% | 409,100 | 0.1603% | 8,300 | 0.0033% |
其中中小股东同意票 15,873,266 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.4378％，反对票 409,100 股，弃权票 8,300 股。
7、审议通过《关于公司对外担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 254,984,089 | 99.9280% | 183,700 | 0.0720% | 0 | 0.0000% |
其中中小股东同意票 16,106,966 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8724％，反对票 183,700 股，弃权票 0 股。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 242,704,386 | 95.1156% | 12,463,402 | 4.8844% | 1 | 0.0000% |
其中中小股东同意票 3,827,263 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 23.4936％，反对票 12,463,402 股，弃权票 1 股。
9、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 255,167,789 | 255,093,089 | 99.9707% | 74,700 | 0.0293% | 0 | 0.0000% |
其中中小股东同意票 16,215,966 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5415％，反对票 74,700 股，弃权票 0 股。
10、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 250,826,519 | 248,883,419 | 99.2253% | 183,700 | 0.0732% | 1,759,400 | 0.7014% |
其中中小股东同意票 14,347,566 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 88.0723％，反对票 183,700 股，弃权票 1,759,400 股。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日