步步高：第六届董事会第四十九次会议决议公告

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-48

步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议通知于2023年6月28日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年6月30日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司独立董事刘朝先生已辞职，现公司董事会需增补1名独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）拟提名刘巨钦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事候选人刘巨钦先生需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议之后方能提交股东大会讨论。刘巨钦先生简历详见附件。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币1.5亿元，期限为1年。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

同意公司股东步步高集团为公司在兴业银行股份有限公司长沙分行的不超过人民币1.5亿元综合授信额度提供最高额保证担保。

步步高集团承诺不向公司收取任何费用。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

为支持子公司发展，公司拟为下列子公司在银行的综合授信业务提供保证担保：

1、同意公司为子公司广西南城百货有限责任公司向北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币1.5亿元融资业务提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保范围、期限等以签署的合同文本为准。

2、同意公司为子公司湖南海龙供应链管理服务有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信1亿元，其中敞口6,000万元授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

3、同意公司为子公司云通物流服务有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信5,000万元，其中敞口2,000万元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同

的议案》。

1、公司子公司广西南城百货有限责任公司拟向北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请使用综合授信额度不超过人民币1.5亿元整，同意以权属于柳州市南城百货有限公司，位于贵港市港北区建设中路2号（万豪国际城）1幢1001号，产权号为：桂（2021）贵港市不动产权第0004500号的不动产为该笔信贷业务提供抵押担保，期限3年。

2、同意子公司广西兴南城物流有限公司以名下位于南宁市江南区那历路22号南城百货仓储加工中心厂房（面积：4,417.59㎡）、员工宿舍（面积：2,396.35㎡）、物流仓库（面积：20,848.59㎡），子公司广西思蜜缇食品有限公司以名下位于南宁市江南区国凯大道15号广西思蜜缇休闲食品生产加工基地项目1号厂房2号厂房（面积：46,953.63㎡）、3号厂房（面积：20,040.31㎡）、4号厂房（面积：16,240.23㎡）为公司在兴业银行股份有限公司长沙分行的综合授信不超过人民币1.5亿元、为子公司湖南海龙供应链管理服务有限公司提供不超过人民币6,000万元和为子公司云通物流服务有限公司提供不超过人民币2,000万元提供顺位抵押担保。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2023年7月20日（星期四）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见2023年7月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第四十九次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会二○二三年七月四日

附刘巨钦先生简历：

刘巨钦 先生 独立董事，汉族，1964年出生，工学（机械）学士，企业管理硕士，经济学博士，博士生导师，国家二级教授。在湘潭大学从事企业管理教育工作34年。曾任湘潭大学商学院副院长、湘潭大学兴湘学院院长。现任湖南湘盾投资控股集团有限公司董事，湘潭城乡建设发展集团有限公司董事，湖南康星百货连锁有限公司管理顾问，湘潭大学商学院教授。刘巨钦先生没有持有公司及控股股东的股份，刘巨钦先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。刘巨钦先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。