步步高：第七届董事会第十四次会议决议公告

步步高商业连锁股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次 会议于2026 年9 月16 日以微信方式发出通知,于2026 年9 月22 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《步步高 商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于部分在建工程 转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于部分在建工程转 为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二?二六年九月二十三日