上海莱士:2025年第一次临时股东大会会议决议公告

查股网  2025-02-15  上海莱士(002252)公司公告

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2025-016

上海莱士血液制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2025年2月14日(星期五)14:00;网络投票时间为:2025年2月14日(星期五);其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间;

2、现场会议召开地点:上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆;

3、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;

4、会议召集人:第六届董事会;

5、会议主持人:副董事长、总经理Jun Xu(徐俊)先生;

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表1,269人,代表股份2,882,472,685股,占公司有表决权股份总数的43.4239%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份1,819,408,008股,占公司有表决权股份总数的27.4090%;

通过网络投票方式出席会议的股东1,264人,代表股份1,063,064,677股,占公司有表决权股份总数的16.0149%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权委托代表共计1,264人,代表股份582,287,877股,占公司有表决权股份总数的8.7721%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人,代表股份13,200股,占公司有表决权股份总数的0.0002%;

通过网络投票方式出席会议的中小股东1,261人,代表股份582,274,677股,占公司有表决权股份总数的8.7719%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议。北京市金杜(青岛)律师事务所律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 审议通过了《回购股份的目的及用途》

总体表决情况为:

2,847,545,336股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7883%;

26,106,277股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9057%;

8,821,072股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3060%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

547,360,528股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0017%;

26,106,277股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4834%;8,821,072股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5149%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的半数以上,获得通过。

1.02 审议通过了《回购股份符合相关条件的说明》

总体表决情况为:

2,850,775,376股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9003%;

21,269,977股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7379%;

10,427,332股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3618%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

550,590,568股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.5564%;

21,269,977股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6528%;

10,427,332股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7908%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的半数以上,获得通过。

1.03 审议通过了《回购股份的方式及价格区间》

总体表决情况为:

2,852,267,696股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9521%;

20,391,077股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7074%;

9,813,912股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3405%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

552,082,888股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.8127%;

20,391,077股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5019%;9,813,912股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6854%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的半数以上,获得通过。

1.04 审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

总体表决情况为:

2,844,994,230股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6998%;

28,379,777股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9846%;

9,098,678股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3157%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

544,809,422股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.5636%;

28,379,777股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.8738%;

9,098,678股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5626%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的半数以上,获得通过。

1.05 审议通过了《回购股份的资金来源》

总体表决情况为:

2,852,028,390股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9438%;

20,352,077股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7061%;

10,092,218股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3501%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

551,843,582股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.7716%;20,352,077股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4952%;10,092,218股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7332%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的半数以上,获得通过。

1.06 审议通过了《回购股份的实施期限》

总体表决情况为:

2,851,869,290股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9383%;

20,486,577股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7107%;

10,116,818股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3510%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

551,684,482股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.7443%;

20,486,577股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5183%;

10,116,818股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7374%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的半数以上,获得通过。

1.07 审议通过了《回购股份后的相关安排》

总体表决情况为:

2,842,999,690股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6306%;

30,533,977股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0593%;

8,939,018股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3101%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

542,814,882股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2211%;30,533,977股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.2438%;8,939,018股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5352%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的半数以上,获得通过。

1.08 审议通过了《办理本次回购股份事宜的相关授权》

总体表决情况为:

2,851,599,230股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9289%;

20,747,477股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7198%;

10,125,978股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3513%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

551,414,422股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.6979%;

20,747,477股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5631%;

10,125,978股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7390%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的半数以上,获得通过。

2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》(关联股东海盈康(青岛)医疗科技有限公司、Grifols,S.A.回避了表决,海盈康(青岛)医疗科技有限公司回避表决股份数为1,382,325,152股,Grifols,S.A.回避表决股份数为437,069,656股)

总体表决情况为:

1,035,621,464股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4173%;

16,476,449股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5499%;

10,979,964股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0328%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

554,831,464股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2847%;

16,476,449股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;

10,979,964股弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8857%;

投票表决结果:该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的半数以上,获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

2、见证律师:李强、林添远

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜(青岛)律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日


附件:公告原文