川大智胜：2026年第二次临时股东会决议公告

四川川大智胜软件股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东会未出现否决提案的情形

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026年6月29日(星期一)下午2:00

2. 会议召开地点:四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

3. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长游志胜

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共191

人,代表股份数68,393,180股,占公司股份总数的30.3126 % 。其中:

1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共7人,代表股

份数40,580,738股,占公司股份总数的17.9858 %;

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股

东授权代表人共184人,代表股份数27,812,442股,占公司股份总数的

12.3268 %。

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共184人,代表股份数

13,710,142股,占公司股份总数的6.0765 %。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议,符合

《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式

现场投票与网络投票相结合

(二)提案的表决结果

1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制

度>的议案》

表决结果:同意57,700,339股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的84.3656%;反对10,501,241股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的15.3542%;弃权191,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2801%。

中小投资者表决结果:同意3,017,301股,占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的22.0078%;反对10,501,241股,占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的76.5947%;弃权191,600股,占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3975%。

2、审议通过《公司董事2026年度薪酬方案》

表决结果:同意18,559,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的63.0516%;反对10,822,141股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的36.7663%;弃权53,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1821%。

中小投资者表决结果:同意2,834,401股,占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的20.6738%;反对10,822,141股,占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的78.9353%;弃权53,600股,占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3910%。

本提案涉及关联事项,关联股东游志胜、陈素华、游健、四川智胜视

科航空航天技术有限公司、四川力攀电子技术有限责任公司、刘健波已回 避表决。

三、律师出具的法律意见

(一)见证本次股东会的律师事务所名称

泰和泰律师事务所

(二)见证律师姓名

刘玉莹、陈珏

(三)出具的结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东会召 集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司 章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东会表决结果及形成的决议合 法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

(二)法律意见书

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事

二〇二六年六月三十日