川大智胜：关于完成第九届董事会独立董事增补的公告

四川川大智胜软件股份有限公司 关于完成第九届董事会独立董事增补的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事增补情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28 日召开公司第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于增补第九届董事 会独立董事的议案》。上述提案经2026年9月15日召开的公司2026年第三次 临时股东会审议通过,选举张春霞女士为公司第九届董事会独立董事,任 期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本次选举独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一,独立董事人数的 比例未低于董事会成员的三分之一。

二、备查文件

公司2026年第三次临时股东会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日