海陆重工：2026年第二次临时股东会决议公告
苏州海陆重工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过分红、转增方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长徐元生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东590人，代表股份133,267,869股，占公司有表决权股份
总数的16.0393%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份127,250,814股，占公司有表决权股份总数的15.3152%。通过网络投票的股东584人，代表股份6,017,055股，占公司有表决权股份总数的0.7242%。
（2）中小股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东585人，代表股份6,178,955股，占公司有表决权股份总数的0.7437%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份161,900股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。通过网络投票的中小股东584人，代表股份6,017,055股，占公司有表决权股份总数的0.7242%。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于2026年中期利润分配预案的议案 | 总表决情况 | 131,689,769 | 98.8158% | 1,541,100 | 1.1564% | 37,000 | 0.0278% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,600,855 | 74.4601% | 1,541,100 | 24.9411% | 37,000 | 0.5988% | 0 | 0% | 通过 | ||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司
董事会2026年09月08日