兆新股份：第六届董事会第三十七次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2024年1月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事9名，实际参与表决的董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○二四年一月二十七日