兆新股份：第七届董事会第十九次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次 会议于2026 年7 月8 日下午14:30 以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年7 月3 日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。

会议应参加董事7 名,实际参与表决的董事7 名,公司高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长刘公直先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式形 成决议如下:

会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避审议通过了《关于2026 年 度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,关联董事刘公直先生回避表决该议 案。

为满足公司及合并报表范围内子公司经营发展,优化公司整体融资结构,拓 宽融资渠道,有效降低综合融资成本,公司董事长兼总经理刘公直先生自愿无偿 为公司及下属合并范围内子公司相关融资业务提供担保支持。本次预计担保最高 额度不超过人民币8 亿元,担保形式包括但不限于连带责任保证、资产抵押、质 押等;担保额度自本次董事会审议通过之日起生效,有效期至公司2026 年年度 股东会召开之日止,且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取 担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2026 年度接 受关联方无偿担保额度预计的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日