利尔化学：董事会决议公告

利尔化学股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年10月24日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

《公司2023年第三季度报告》刊登于2023年10月25日的中国证券报和巨潮资讯网。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。根据公司发展需要，为完善集团化管控，会议同意公司设立生产运营管理中心。特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会

2023年10月25日