ST升达：关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2023-057
四川升达林业产业股份有限公司关于延期召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年11月13日延期至2023年11月15日，股权登记日不变，仍为2023年11月9日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。
一、原召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股份通过现场、网络方式重复投票的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2023年11月9日
7、出席对象：
（1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。
二、延期召开股东大会基本情况
因公司工作安排等原因，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，决定将原计划于2023年11月13日召开的2023年第一次临时股东大会延期至2023年11月15日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。
三、延期后会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股份通过现场、网络方式重复投票的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2023年11月9日
7、出席对象：
（1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。
延期后的2023第一次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-058）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董 事 会二〇二三年十月三十日