ST升达：第七届董事会第七次会议决议公告

四川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年7月25日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》；

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》；

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十五日