升达林业：第七届董事会第十七次会议决议公告

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年4 月24 日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026 年一季 度坏账准备转销、转回的议案》;

公司审计委员会审议通过了该议案并提交公司董事会。公司董事会认为:公 司本次坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符 合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,具有合 理性。同意公司本次坏账准备的转销、转回事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》上刊登的《关于2026 年一季度坏账准备 转销、转回的公告》(公告编号:2026-019)。

(二)会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026 年第一 季度报告全文的议案》;

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》上刊登的《2026 年第一季度报告》(公 告编号:2026-018)。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日