恩华药业：2023年度股东大会决议公告
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-020
江苏恩华药业股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计105人，所代表股份数额为533,821,056股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为52.9801%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）17名，所代表的股份数额为500,873,299股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为49.7101%；通过网络投票的股东88人，所代表股份数额为32,947,757
股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为3.2700%。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者100人，所代表股份数额为46,834,485股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为4.6482%。其中：通过现场投票的股东12人，所代表股份数额为13,886,728股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为1.3782%；通过网络投票的股东88人，所代表股份数额为32,947,757股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为3.2700%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
3、审议通过了《2023年度报告及摘要》。
总表决情况：
| 与会有效表决权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份总数（股） | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
5、审议通过了《2024年度财务预算报告》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
6、审议通过了《2023年度利润分配预案》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,754,356 | 99.9875% | 65,800 | 0.0123% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,767,785 | 99.8576% | 65,800 | 0.1405% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 526,793,153 | 98.6835% | 7,027,003 | 1.3164% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 39,806,582 | 84.9942% | 7,027,003 | 15.0039% | 900 | 0.0019% |
表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 533,820,156 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 533,821,056 | 526,793,153 | 98.6835% | 7,027,003 | 1.3164% | 900 | 0.0002% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 39,806,582 | 84.9942% | 7,027,003 | 15.0039% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
13、审议通过了《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
对该议案进行表决时，关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、徐州恩华投资有限公司（其各自所持有效表决权股份数量分别为49,500,638股、39,928,587股、39,928,590股、37,532,435股、320,096,321股，合计486,986,571股）均进行了回避表决。
总表决情况：
| 与会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
中小投资者总表决情况：
| 与会中小投资者有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 46,834,485 | 46,833,585 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 900 | 0.0019% |
表决结果：获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书， 认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2023年度股东大会决议》；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2024年4月24日