大东南:监事会决议公告
浙江大东南股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2025年4月24日下午16:00在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际现场出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议,会议由监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后,形成以下决议:
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》,同意将该报告提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》,同意将该报告及摘要提交公司2024年年度股东大会审议。
经审核,与会监事认为,董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》,同意将该报告提交公司2024年年度股东大会审议。
公司总资产为2,946,978,864.52元,同比减少4.82%;归属于上市公司股东的所有者权益2,755,057,433.78元,同比增加0.67%;实现营业收入1,324,551,537.25元,同比减少0.65%;实现营业利润20,699,693.77元,同比增加147.48%;利润总额20,937,993.03元,同比增加122.22%;归属于上市公司股东的净利润18,323,397.33元,同比减少11.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,384,470.39元,同比减少19.78%;
基本每股收益0.0098元/股,同比减少10.91%;加权平均净资产收益率0.67%,同比减少0.09%。与会监事认为,《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》,同意将该预案提请公司2024年年度股东大会审议。根据《公司章程》规定,公司母公司2024年末可供分配利润为负值,故本年度拟不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。
经审核,与会监事认为,2024年度拟不进行利润分配符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司目前的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2024年度利润分配预案,并同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
经审核,与会监事认为,《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
《公司2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
经审核,与会监事认为,公司2024年度聘请的立信会计师事务所(特殊普
通合伙)在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。《关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》。经审核,与会监事认为,2025年度申请授信额度可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求,有利于生产经营的顺利开展,因此同意前述授信事项。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。根据公司2024年度完成的实际业绩及《公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放监事2024年度薪酬共计38.9万元,具体分配情况如下:
姓名 | 职务 | 金额(万元) | 姓名 | 职务 | 金额(万元) |
钱苏凯 | 监事会主席 | 12.82 | 许国富 | 监事 | 26.08 |
蒲 狄 | 监事 | 0 |
注:蒲狄在公司关联方获取报酬。
表决结果:因所有监事均为关联监事,全部回避表决,该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会
2025年4月26日