新华都：关于为下属公司提供担保的进展公告

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-045

新华都科技股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临时）会议，于2023年4月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务追加担保，担保敞口金额合计不超过（含）人民币 7 亿元（实际担保敞口金额将以双方最终确认为准），其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 2 亿元；公司为最近一期资产负债率 70%以下的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 5 亿元。股东大会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体内容详见公司于2023年4月1日、2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

公司与中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分行”）在福建省福州市签署了《最高额保证合同》（一）和《最高额保证合同》（二），公司为民生银行福州分行与西藏聚量电子商务有限公司（以下简称“西藏聚量”）在主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，最高债权额为人民币1亿元；为民生银行福州分行与西藏久实致和营销有限公司（以下简称“西藏久实”）在主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，最高债权额为人

民币0.5亿元。

本次为全资孙公司提供担保不涉及反担保。本次担保在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的金额范围内。

本次担保前，公司对西藏聚量的担保余额为2.4亿元，可用担保额度为1.1亿元；对西藏久实的担保余额为1亿元，可用担保额度为0.5亿元。本次担保后，公司对西藏聚量的担保余额为3.4亿元，剩余可用担保额度为0.1亿元；对西藏久实的担保余额为1.5亿元，剩余可用担保额度为0元。

三、被担保人基本情况

1、西藏聚量电子商务有限公司

成立日期：2015年12月09日

注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心A栋803室

法定代表人：邢涛

注册资本：100万元人民币

主营业务：互联网营销

股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股100%

与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

2、西藏久实致和营销有限公司

成立日期：2015年06月04日注册地点：拉萨经济技术开发区A区博达路16号院内南门第一栋205室法定代表人：曾海慧注册资本：100万元人民币主营业务：互联网营销股权结构：公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司直接持股100%与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司是否为失信被执行人：否最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

四、担保合同的主要内容

1、《最高额保证合同》（一）

债权人：中国民生银行股份有限公司福州分行保证人：新华都科技股份有限公司主合同：债权人与主合同债务人西藏聚量签订的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。保证方式：不可撤销连带责任保证保证最高债权额：人民币壹亿元整

被担保的主债权的发生期间：2023年6月15日至2024年6月15日（皆含本日）保证范围：本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

2、《最高额保证合同》（二）

债权人：中国民生银行股份有限公司福州分行

保证人：新华都科技股份有限公司

主合同：债权人与主合同债务人西藏久实签订的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

保证方式：不可撤销连带责任保证

保证最高债权额：人民币伍仟万元整

被担保的主债权的发生期间：2023年6月15日至2024年6月15日（皆含本日）

保证范围：本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

五、董事会意见

本次担保是为了支持下属公司申请银行授信，满足生产经营需要。被担保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经股东大会审议通过的担保额度总金额为7亿元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为5.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.50%，均为公司对合并报表内单位提供担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在

逾期担保情况。

七、备查文件

《最高额保证合同》（一）和《最高额保证合同》（二）。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年六月十六日