西仪股份：2023年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-037

云南西仪工业股份有限公司2023年第三次临时董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时董事会会议于2023年6月13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年6月19日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别是车连夫、王自勇、周莉、张伦刚、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长车连夫先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

因公司已完成重大资产重组，主营业务等发生了变化，为使公司名称、注册资本、经营范围及《公司章程》与公司现有主营业务、未来定位及战略规划相匹配，拟将公司名称由“云南西仪工业股份有限公司”变更为“建设工业集团（云南）股份有限公司”，公司注册资本变更为1,033,040,407元。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司证券简称应当来源于公司名称，公司拟于名称变更登记完成后，将公司证券简称变更为：“建设工业”，公司证券代码保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

公司董事会定于2023年7月5日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会,具体内容见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

三、备查文件

1.2023年第三次临时董事会会议决议；

2.独立董事关于公司2023年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会2023年6月19日