西仪股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

云南西仪工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、特别提示

1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2023年6月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-039）。

2.召集人：公司董事会

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召开时间：

现场会议时间为：2023年7月5日（星期三）14:30

网络投票时间为：2023年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号西仪股份会议室。

6.主持人：董事长车连夫先生

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共27名，代表有表决权股份总数为

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

864,310,915股，占公司有表决权股份总数的83.6667％（其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份总数为817,300,547股，占公司有表决权股份总数的79.1160％；参加网络投票的股东及股东授权代表共24名，代表有表决权股份总数为47,010,368股，占公司有表决权股份总数的4.5507％）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共25名，代表有表决权股份总数为58,005,254股，占公司有表决权股份总数的5.6150%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

1.审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意863,952,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对358,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意57,646,954股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3823％；反对358,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。

五、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1.2023年第二次临时股东大会决议；

2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会2023年7月5日