建设工业：2023年第四次临时监事会会议决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-045

建设工业集团（云南）股份有限公司2023年第四次临时监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时监事会会议于2023年7月18日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年7月24日以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，到会监事分别是江朝杰、逯献云、李传霞、郑燕。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

本届监事会同意拟推荐江朝杰先生、逯献云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。该议案具体内容详见公司2023年7月26日刊登于巨潮资讯网《关于公司监事会换届选举的公告》（2023-047）。该议案需经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

2023年第四次临时监事会会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会2023年7月25日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。