建设工业：2023年第五次临时监事会会议决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-052

建设工业集团（云南）股份有限公司2023年第五次临时监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时监事会会议于2023年8月10日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年8月16日以通讯表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，到会监事分别是江朝杰、逯献云、李传霞、郑燕。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

全体监事一致同意选举江朝杰先生为第七届监事会主席（简历见附件），任期与公司第七届监事会届期一致。

三、备查文件

2023年第五次临时监事会会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会2023年8月16日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：

江朝杰先生个人简历江朝杰，男，中国国籍，1965年10月生，毕业于重庆大学产业经济专业，研究生，高级工程师。曾任重庆虎溪电机工业有限责任公司总经理、贵州高峰石油机械股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事会主席、重庆长风机器有限责任公司监事、重庆大江工业有限责任公司监事、重庆建设工业（集团）有限责任公司监事，现任本公司监事会主席。江朝杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。