建设工业：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-068

建设工业集团（云南）股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长鲜志刚先生

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共14名，代表有表决权股份总数为864,128,315股，占公司有表决权股份总数的83.6490％（其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份总数为817,300,547股，占公司有表决权股份总数的79.1160％；参加网络投票的股东及股东授权代表共11名，代表有表决权股份总数为46,827,768股，占公司有表决权股份总数的4.5330％）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12名，代表有表决权股份总数为57,822,654股，占公司有表决权股份总数的5.5973％。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意864,106,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意57,801,054股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9626％；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意863,823,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对304,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意57,517,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4727％；反对304,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2.律师姓名：刘革、田浩林

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人、出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2023年第五次临时股东大会决议；

2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会2023年11月15日