建设工业：2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-004

建设工业集团（云南）股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司2024年预计与关联方中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）及其控制的其他企业、公司控股与参股公司发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额188,238万元。公司2023年度审议批准的日常关联交易预计金额为226,752万元，2023年度发生日常关联交易金额191,121万元（未经审计）。

1.2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时董事会会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2.关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、张伦刚先生及王晓畅女士回避上述议案的表决。

3.2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东兵器装备集团、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司需回避表决。

（二）2024年日常关联交易预计类别和金额

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小计

向关联人提供租赁

由于公司2024年1月1日至本次公告披露之日的关联交易尚未结算，因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

公司2023年度日常关联交易的执行情况（2023年度公司关联交易实际发生数为未经审计的数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

西南兵工重庆环境保护研究所有限公司

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联关系与关联方基本情况介绍

1.中国兵器装备集团有限公司

成立日期：1999年6月29日法定代表人：许宪平注册资本：3,530,000万元公司类型：国有独资公司住所：北京市西城区三里河路46号经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化工品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至2023年6月30日，总资产43,139,515万元，净资产16,218,714万元，2023年1-6月营业收入14,208,362万元，净利润810,489万元。

2.兵器装备集团财务有限责任公司

成立日期：2005年10月21日

法定代表人：崔云江

注册资本：303,300万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代

理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；

（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务状况：截至2023年6月30日，总资产7,297,442万元，净资产899,085万元，2023年1-6月净利润39,510万元。

3.重庆长安汽车股份有限公司

成立日期：1996年10月31日法定代表人：朱华荣注册资本：763,215.340200万元公司类型：股份有限公司（上市公司）住所：重庆市江北区建新东路260号经营范围：许可项目：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。财务状况：截至2023年6月30日，总资产17,499,280万元，净资产7,193,035万元，2023年1-6月营业收入6,549,210万元，净利润696,701万元。

4.重庆耐世特转向系统有限公司

成立日期：2014年1月22日法定代表人：王自勇公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）注册资本：12,000万元住所：重庆市江津区德感街道德园路409号经营范围：一般项目：开发、生产、销售：汽车电动助力转向系统工程；提供相关售后服务（不含汽修）；提供汽车电动助力转向系统测试等综合服务，以及模具、夹具设计服务和其他技术服务；汽车电动助力转向系统及其零部件制造和销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。财务状况：截至2023年6月30日，总资产93,994万元，净资产25,880万元，2023年1-6月营业收入57,816万元，净利润2,550万元。

5.合肥长安汽车有限公司

成立日期：2007年05月11日法定代表人：王珏注册资本：227,500万元公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：合肥市高新区大别山路966号经营范围：长安品牌系列轿车、其他乘用车、轻型货车、专用车及（纯电动）新能源汽车；汽车零部件的设计、制造、产品销售以及售后服务；仓储（除危险品）服务，房屋租赁；技术咨询、服务（应经行政许可的未获许可前不得经营）。

6.成都青山实业有限责任公司

成立日期：2006年04月25日法定代表人：秦凌注册资本：3000万元公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）柏合镇合志西路66号经营范围：生产、销售：汽车变速器及零部件、汽车零部件、机械零部件、摩托车、摩托车配件；机械加工处理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营

活动）。

7.南京长安汽车有限公司

成立日期：2000年06月06日法定代表人：张玉祥注册资本：60,181万元公司类型：有限责任公司住所：南京市溧水经济开发区新淮大道673号经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电池制造；电池零配件生产；汽车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件再制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.重庆铃耀汽车有限公司

成立日期：1993年5月25日法定代表人：李剑注册资本：133,763.6万元公司类型：有限责任公司（法人独资）住所：重庆市巴南区天辰大道358号经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，汽车销售，成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9.深蓝汽车科技有限公司

成立日期：2018年05月28日法定代表人：邓承浩注册资本：32,810.8278万元

公司类型：有限责任公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，会议及展览服务，服装服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺品及收藏品零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10.哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

成立日期：1998年10月08日法定代表人：陈笠宝注册资本：47,578.39万元公司类型：其他股份有限公司（上市）住所：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口，技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）。财务状况：截至2023年6月30日，总资产780,758万元，净资产354,054万元，2023年1-6月营业收入257,550万元，净利润2,324万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于公司的合营企业或联营企业，以及实际控制人兵器装备集团系统内成员单位等。

（三）履约能力分析

上述关联方均为公司实际控制人兵器装备集团及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力，且与公司建立了长期的

合作关系。公司认为，关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1.向兵器装备集团的成员单位采购所需要的原材料及配套件；

2.公司部分产品及配套件销售给兵器装备集团成员单位；

3.向兵器装备集团成员单位提供劳务；

4.接受兵器装备集团成员单位提供的劳务；

5.向兵器装备集团成员单位提供租赁服务；

6.接受兵器装备集团成员单位提供的租赁劳务；

7.在兵器装备集团财务有限责任公司的结算业务；

8.本公司与子公司之间的采购、销售及结算往来。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价等方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴，公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。公司向关联方采购商品和接受劳务，保障公司正常生产，向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司维护主要产品销售市场，通过进一步发挥产业协同保障公司利益，维护行业的稳定发展。

2.公司与关联方发生的关联交易遵循诚实信用和平等、自愿、等价、有偿的原则，结算条件合理，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3.公司与关联方发生的关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖，预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。

五、独立董事会议审议情况

公司于2024年1月15日召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议认为2024年度关联交易预计符合公司生产经营实际，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1.2024年第一次临时董事会会议决议；

2.2024年第一次临时监事会会议决议；

3.2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年1月16日