建设工业：2025年度股东会决议公告
证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2026-015
建设工业集团（云南）股份有限公司
2025年度股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.股东出席会议情况出席本次会议的股东及股东授权代表共376名，代表有表决权股份总数为810,402,147股，占公司有表决权股份总数的78.4483％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权股份总数为806,370,147股，占公司有表决权股份总数的78.0579％；参加网络投票的股东共373名，代表有表决权股份总数为4,032,000股，占公司有表决权股份总数的0.3903％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共374名，代表有表决权股份总数为4,096,486股，占公司有表决权股份总数的0.3965％。
2.公司董事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票提案表决结果
（1）总体表决结果
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 810,219,447 | 99.9775 | 172,500 | 0.0213 | 10,200 | 0.0013 | 审议通过 |
| 2.00 | 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 810,279,647 | 99.9849 | 105,100 | 0.0130 | 17,400 | 0.0021 | 审议通过 |
| 3.00 | 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | 810,290,947 | 99.9863 | 98,600 | 0.0122 | 12,600 | 0.0016 | 审议通过 |
| 4.00 | 《关于公司<薪酬管理办法>的议案》 | 810,193,147 | 99.9742 | 183,600 | 0.0227 | 25,400 | 0.0031 | 审议通过 |
| 5.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 810,213,147 | 99.9767 | 165,800 | 0.0205 | 23,200 | 0.0029 | 审议通过 |
（2）中小股东表决情况
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | ||
| 1.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 3,913,786 | 95.5401 | 172,500 | 4.2109 | 10,200 | 0.2490 |
| 2.00 | 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 3,973,986 | 97.0096 | 105,100 | 2.5656 | 17,400 | 0.4248 |
3.00
| 3.00 | 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | 3,985,286 | 97.2855 | 98,600 | 2.4069 | 12,600 | 0.3076 |
| 4.00 | 《关于公司<薪酬管理办法>的议案》 | 3,887,486 | 94.8981 | 183,600 | 4.4819 | 25,400 | 0.6200 |
| 5.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 3,907,486 | 95.3863 | 165,800 | 4.0474 | 23,200 | 0.5663 |
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、田浩林
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1.2025年度股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2026年
月
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