陕天然气：2024年度日常关联交易预计公告

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2024-003

陕西省天然气股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）及其控制的子公司、陕西燃气集团有限公司及其控制的子公司发生日常关联交易总金额311,185万元。2023年度，公司与延长石油集团及其控制的子公司、陕西燃气集团有限公司及其控制的子公司实际发生日常关联交易总金额为174,968万元。

公司于2024年1月29日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事张珺、

邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得监事会通过。本关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东陕西燃气集团有限公司须回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别

注：截至2024年1月22日已发生金额按照已结算数据填写。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别

关联交易类别

注：上述2023年度发生的金额为公司财务部门核算数据（含税），尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

关联人一：陕西延长石油（集团）有限责任公司

关联人二：陕西燃气集团有限公司

经营范围

关联人三：陕西液化天然气投资发展有限公司

关联人四：陕西兴化集团有限责任公司

股权比例

关联人五：陕西延长石油集团氟硅化工有限公司

关联人六：延长油田股份有限公司

股权比例

关联人七：陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

关联关系

关联人八：陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司

关联人九：陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司

关联人十：陕西延长石油天然气股份有限公司

关联人十一：陕西燃气集团交通能源发展有限公司

成立日期

关联人十二：陕西延长石油富县发电有限公司

关联人十三：陕西汤峪会议中心有限公司

关联人十四：陕西省石油化工工业贸易有限公司

关联人十五：铜川市天然气有限公司

经营范围

公司关联人均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司采购原材料定价原则为：居民用气价格及非居民用气价格在《陕西省物价局关于我省天然气价格有关问题的通知》（陕价商发〔2018〕54号）文件指导下协商定价；其它类别气量执行市场定价；采购成品油价格执行协商定价原则，即根据当前资源价格情况，参照陕西省石油化工工业贸易有限公司出库价格执行（不含运杂费等其他费用）。公司销售天然气定价原则为：公司向陕西液化天然气投资发展有限公司、陕西燃气集团交通能源发展有限公司销售天然气价格执行协商定价，参照当期中石油面向西北LNG工厂原料气竞拍价格，双方协商确定。公司向陕西延长石油集团氟硅化工有限公司、陕西延长石油富县发电有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司销售天然气价格由公司根据合理利润与下游用户协商确定价格。公司向延长油田股份有限公

司销售天然气价格执行政府定价原则，目前分别按照《关于调整供暖季价格的通知》（长政经发〔2023〕92号）、《关于延川县天然气销售价格联动调整有关问题的通知》（延经发〔2023〕227号）、《关于我县城镇天然气价格有关问题的通知》（志经发〔2023〕62号）非居民销售价格暂估。公司向陕西汤峪会议中心销售天然气价格执行政府定价原则，非采暖季和采暖季分别按照《关于联动调整非居民用户管道天然气终端销售价格的通知》（市发改价格〔2023〕20号）和《关于调整2023-2024年度冬季采暖季非居民管道天然气终端销售价格的通知》（市发改发〔2023〕35号）非居民销售价格执行。公司向铜川市天然气有限公司销售CNG执行协商定价原则，参考市场变化以及成本核定计算。

公司输送天然气价格定价原则按照《陕西省发展和改革委员会关于我省天然气价格管理有关事项的通知》（陕发改价格〔2021〕1402号）文件确定的管输费或在该文件指导下与下游用户协商确定。公司提供或接受天然气管网运营服务执行协商定价原则。

2024年度如遇国家及我省价格政策调整，则按照调整后价格执行。

（二）关联交易付款安排和结算方式

上述关联交易关联人结算方式原则上按照10天一预付，7天一结算或月预付、月结算的方式执行。本次2024年度预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权经营层或相关人员在股东大会决议范围内与上述关联人签署协议。上述关联交易协议有效期12个月。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市天

然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。在国家天然气体制改革的政策背景下，公司与关联人之间发生的购销气等关联交易事项系公司日常生产经营需要，有利于提升公司应急保供能力，提高管网运行效率，对保障我省天然气稳定供应和提升公司管网未来经营效益具有积极作用。

上述关联交易为日常关联交易，关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立性造成影响，公司主业不会对上述关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年1月29日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议并全票通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

（一）公司2024年度日常关联交易预计是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）公司在预计2023年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评估和测算，但因市场需求变化等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额为174,968万元，较预计存在一定差异，符合公司实际。2023年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）2024年度日常关联交易预计总金额为311,185万元，该关联交易事项符合公司正常生产经营业务发展的需要，遵循公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益。

（四）同意将2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计议案提交公司第六届董事会第五次会议审议，并提请公司关联董事在审议该议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

六、审计委员会过半数同意意见

公司于2024年1月29日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，全体委员表决通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

七、备查文件目录

1.第六届董事会第五次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第五次会议决议及签字页。

3.第六届董事会独立董事第一次专门会议决议及签字页。

4.第六届董事会审计委员会第五次会议决议及签字页。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会2024年1月31日