电科网安：第八届董事会第五次会议决议公告

中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第五次会议于2025年3月4日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年3月3日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和副总经理（代行总经理职责）、董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏兰女士担任公司副总经理。提名魏兰女士担任公司副总经理的事项已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。《关于聘任公司高级管理人员的公告》请见2025年3月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会二〇二五年三月六日